Frode fiscale, l'operazione Titano coinvolge anche il Bresciano

Sono stati eseguite perquisizioni personali e in locali con un sequestro preventivo, relativi al provento illecito di una imponente frode fiscale, emessi dal Gip del Tribunale reggiano, Luca Ramponi.

L’attività d’indagine, denominata Titano, fa seguito a quanto già eseguito nello scorso giugno (sequestro di 6 milioni di euro ed 80 perquisizioni, nei confronti di 50 indagati), in cui era stata smantellata un’intera organizzazione dedita alla costituzione di società cartiere, e già coinvolti nell’indagine denominata “Billions”, che avevano emesso, nel periodo 2018 –2022, fatture per operazioni inesistenti per circa 62 milioni di euro, a favore di società terze.
Il provvedimento di sequestro preventivo odierno - rivolto agli utilizzatori delle fatture false - è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di 37 società presenti sul territorio nazionale e di 41 dei rappresentanti legali e/o amministratori delle stesse società, per le quali il Giudice ha statuito che, grazie alla frode fiscale perpetrata, hanno ottenuto oltre 12.000.000 di euro di profitto illecito.
Le società operano (e in taluni casi, operavano, dal momento che hanno cessato la loro attività) in diversificati settori economici, quali l’edilizia, il commercio all’ingrosso di imballaggi, l’abbigliamento, il commercio disoftware e computer. Coinvolte anche alcune società gestite da soggetti di etnia cinese, nella zona di Milano.Al termine delle attività d’indagine è stato appurato che le 37 società interessate hanno utilizzato, nelle rispettivedichiarazioni annuali ai fini dell’I.V.A. e delle Imposte dirette, fatture per operazioni inesistenti ricevute dallesocietà cartiere per oltre 37.000.000 euro, in un arco temporale che va dal 2018 al 2022.
Contestualmente all’esecuzione del decreto di sequestro, sono state effettuate 9 perquisizioni nei confronti deisoggetti (5 persone fisiche e n. 4 società) che, sulla base dei riscontri investigativi eseguiti anche per mezzodelle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, risultavano essere destinatari delle FOI emesse dalle societàcartiere coinvolte, risultati di particolare interesse investigativo.
Complessivamente, l’operazione Titano vede coinvolte 50 persone fisiche indagate, 44 società coinvolte in tutta Italia, di cui quattro nel Bresciano
Nel corso di una perquisizione domiciliare a Gualtieri è stata rinvenuta una serra, ove venivano accuratamente coltivate circa 70 piante di marijuana. Il detentore è stato arrestato in flagranza.